Centre de données de conformité (CDC)

CDC vous aide à prendre des décisions d'affaires sensées en assurant que « vous connaissez votre client » et que vous vous conformez à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Caractéristiques clés :

  • L'outil le plus évolué actuellement disponible au Canada pour la gestion et la prévention des fraudes en matière de demande de crédit.
  • Détecte les demandes de crédit frauduleuses avec facilité, précision et fiabilité.
  • Établit un pont transparent entre les équipes d'investigation des fraudes et d'ouverture de compte.

Comment cela fonctionne :

Le Centre de données de conformité (CDC) conserve une base de données exhaustive et complète qui comprend de multiples sources d'information - divers gouvernements, listes d'agence à l'échelle mondiale et dossiers de médias mondiaux sur les criminels à col blanc et les activités terroristes. En plus de regrouper et de profiter de nombreuses sources d'information publiques, le CDC assure la gestion active de l'information financière implicite, grandement utilisée dans le secteur de l'investissement.

Le CDC peut vous aider :

  • À vous conformer sans délai à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, évitant ainsi les coûteuses amendes, les sanctions au criminel et les autres pénalités.
  • À réduire l'exposition au risque financier et les coûts au moyen d'efforts de conformité automatisés et rationalisés.
  • À améliorer la productivité et l'affectation des ressources:
    • En éliminant les longues recherches manuelles dans de multiples bases de données.
    • En facilitant les efforts de diligence raisonnable, grâce aux analystes de conformité qui assure l'examen des faux positifs.
    • En mettant en œuvre des solutions adaptées à votre secteur d'activité particulier.
Appelez sans frais 1-855-233-9226

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

 

 

Pour les demandes concernant votre dossier de crédit personnel, veuillez appeler le

1-800-465-7166

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