Compliance Data Center (CDC)

Permite efectuar decisões de negócio assegurando o cumprimento da legislação sobre Anti-Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

Principais Aspectos

  • Extensas fontes de dados
  • Detecta situações suspeitas com rapidez e facilidade

Como funciona

O Compliance Data Center (CDC) mantém uma extensa fonte de dados, onde se incluem as listas internacionais de sanções assim como cobre as publicações portugueses e mundiais. Permite-lhe de uma forma fácil e rápida, efectuar o due dilligence no processo de "Know Your Customer" exigido pela legislação de Anti-Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, sem ter de se preocupar com a verificação manual dos resultados.

Principais benefícios:

- Auxilia estar compliant com deveres definidos na Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

- Evita Riscos Financeiros, de Exposição e Reduz Custos

- Melhora a Produtividade e a eficiência na alocação de recursos já que diminui substancialmente os processos manuais de pesquisa em bases de dados e sua confirmação

Ligue 21 030 26 33

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